Как говорит немецкая служба Россия сегодня, в Берлине по американскому приказу арестован диджей из России по обвинению в отмывании денег через крипто- валюты. Другой информации полицейские не сообщили.

Если кто не смотрел фильм «Blow», или по русски фильм назвали «Кокаин» «ru.wikipedia.org/wiki/Кокаин_(фильм)» Там речь идет о торговле наркотиками в США, и о том где наркоторговцы хранят свои деньги — так вот хранил их главный герой также в Панаме. И в один прекрасный момент он потерял все свои деньги в один момент, когда США наложило свою лапу на панамские банки. Это было где то в 70-х годах.

Так вот то что происходит сейчас очень напоминает то что происходило тогда, у меня есть подозрение, что америкосы просто заберут все обнаруженные деньги себе, в том числе деньги наших сограждан, которые типо там «отмывали» деньги, в панамском оффшоре.

Вот тут американский пропагандистский канал радио свобода
www.youtube.com/watch?v=OVNvsjD6WEM
там уже сидит один деятель, который планирует судебные процессы в связи с отмыванием денег.
То есть с одной стороны америкосы якобы пекутся о нас, горемычных, что нас обворовали плохие друзья Путина, а с другой стороны они судя по всему наворованные деньги просто присвоят себе… Не будут же они возвращать в российский бюджет?

фото: Шойбле служит панихиду по наличным деньгам

Во вторник в Париже после заседания финансового совета обоих стран Вольфганг Шойбле высказался за установление границ оплаты наличными. Он мотивировал необходимость данного шага борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Правительство Германии готовится к установке лимита в 5000 евро.

Однако на самом деле речь идет вовсе не об отмывании денег, а о том, чтобы предотвратить отток денег из банков. С помощью отрицательных процентов по вкладам клиенты должны быть к тому же принуждены вложить свои деньги в рискованные активы. С 1 января 2016 года в случае банкротства банки будут спасать деньгами вкладчиков, а не на государственном уровне. Поэтому теперь важно, чтобы клиенты банков не могли хранить сбережения вне банковской системы, в наличности.

( Читать дальше )

 

Скандал вокруг отмыва денег в налоговом рае Андорра привел к банкротству. Banco Madrid дочерняя компания обвиняемого андорранского дома BPA объявил банкротство. Об этом сообщил в понедельник испанский ЦБ, который последним перенял контроль над Banco Madrid. Клиенты этого специализирующегося на богатых института массово выводили свои деньги на выходных. Причиной всему обвинения в отношении материнской компании Institut Banca Privada D’Andorra (BPA).

По представлению госучреждений США этот банк помогал отмывать деньги криминальным организациям России и Китая.

Испанская прокуратура расследует принимал ли Banco Madrid участие в отмывании денег. Banco Madrid имеет порядка 15000 клиентов, и капитал его до обвинений составлял порядка 6 миллиардов евро. Вклады до 100 000 евро застрахованы, обратил внимание испанский ЦБ. Более крупными суммами обладали порядка 500 клиентов банка.

Шеф BPA был арестован на выходных по подозрении в отмывании денег. Учреждение по финансовому надзору Андорры взяло BPA под свой контроль.